Валютні шахраї. Як зловмисники обманюють українців

12.07.2021, 15:30
Валютні шахраї. Як зловмисники обманюють українців - Фото
Фото: depositphotos.com

Аби не стати жертвою зловмисників під час обміну валют, слід дотримуватися певних правил безпеки

У Києві шахраї під приводом обміну валют заволоділи грошовими коштами місцевого жителя у сумі $46 000. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Як діяли зловмисники

Чоловік та жінка розмістили в інтернеті оголошення щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом.

Відгукнувшись на це оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну $46 000.

Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну, а шахраї передали йому сумку з купюрами, схожими на українську національну валюту.

Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому передали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти.

Після цього зловмисники швидко зірвалися з місця та намагалися на автомобілі втекти з місця злочину.

Під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, завдавши йому тілесних ушкоджень. Її співучасник в цей час вибіг з автомобіля та втік.

Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу.

Упродовж доби правоохоронцям вдалося встановити особу спільника зловмисниці та затримати його на території Дніпропетровської області. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу. Частину викрадених коштів вилучено.

До обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 688 000 грн (близько $25 000).

Санкція вищевказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років з конфіскацією майна.

Як не стати жертвою валютних шахраїв

Аби не стати жертвою зловмисників під час обміну валют, слід дотримуватися таких правил:

- найбезпечніше здійснювати обмін валют у касах банків, які обладнані спеціальними приміщеннями для проведення значних за обсягом операцій;

- у разі здійснення операції в обмінному пункті небанківської фінустанови (фінкомпанії) варто переконатися, що такий обмінний пункт працює офіційно, а відповідна фінкомпанія має необхідні ліцензії;

- якщо споживач фінпослуг бажає скористатися тим чи іншим сервісом обміну валют (у тому числі сервісом онлайн-обміну), варто детально проаналізувати в інтернеті відгуки осіб, які вже користувалися таким сервісом;

- завжди потрібно остерігатися занадто привабливих курсів обміну. Для того, щоб привернути увагу потенційних клієнтів, шахраї нерідко обіцяють завищений курс. Тому доцільно обирати сервіси, де курс обміну не занадто відрізняється від офіційного курсу Національного банку.

Куди можна звертатися особам, які стали жертвами шахраїв

Якщо людина стала жертвою шахраїв, їй необхідно зателефонувати до поліції за номером 102, або звернутися до кіберполіції за номером 0 800 505 170.

За тим самим номером телефону (0 800 505 170) можна дізнатися про стан розгляду поданого раніше електронного звернення чи отримати консультацію спеціаліста сервісної служби кіберполіції. З цією ж метою можна надіслати електронного листа на поштову скриньку: [email protected]

Нагадування ЛІГА.Money

Обирайте кредит на особисті цілі в банку за допомогою Кредитометра ЛІГА.Money. Порівнюйте реальну вартість кредитів з усіма комісіями та супутніми витратами.

  • У вересні 2020 року стало відомо, що мережа обмінників у Києві привласнювала гроші клієнтів.

  • У березні 2021 року правоохоронці порадили українцям, як вберегти свої кошти від шахраїв під час здійснення покупок в інтернеті.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі