Сумнівні проєкти. В Україні виявили ще кілька фінансових пірамід

02.06.2021, 15:05
Сумнівні проєкти. В Україні виявили ще кілька фінансових пірамід - Фото
Ілюстрація: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

У Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку закликають громадян бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список сумнівних інвестиційних проєктів, виявлених в Україні. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"В рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проєктів (скам-проєкти) НКЦПФР отримала звернення від правоохоронних органів та юридичних осіб щодо діяльності кількох сумнівних інвестиційних компаній. З метою захисту прав інвесторів та проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, на офіційному сайті комісії оновлено список сумнівних інвестиційних проєктів", – йдеться у повідомленні.

Які проєкти регулятор додав до списку

До списку сумнівних інвестиційних проєктів НКЦПФР додала:

- Adal Group (сайт https://adal-royal.com/);

- Forex4you (https://www.forex4youru.com/);

- Fortrade (https://www.fortrade.com/ru/);

- Finansa (https://finansa.co/ru/);

- Торговий дім Карат (https://karat.jewelry/, https://shop.karat.jewelry/ua);

- Mosby Group, Mosby Lincoln LC (https://directoryinvestors.blogspot.com/2019/?m=1&fbclid=IwAR0xNMEIXT4NvFKpPUbbFfg_fIqoeRVP0uz4uVUaJTc_Ok12ClmrYnW7b8);

- Sincere Systems (https://s-group.io/).

Ці проєкти нібито працюють на ринку Форекс, або з іншими фінансовими активами.

Насправді ж організатори проєктів вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями або діють за механізмом надання надвеликого відсотку кешбеку за подарунковими сертифікатами.

Скільки всього сумнівних інвестиційних проєктів у списку НКЦПФР

З переліком сумнівних інвестиційних проєктів можна ознайомитись на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів" за таким посиланням.

Загальна кількість проєктів, внесених до списку, – 64.

У Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку закликають громадян бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти.

Про будь-які шахрайські дії на фінансовому ринку необхідно повідомляти у НКЦПФР за електронною поштою: [email protected]  

Що таке скам-проєкти

До скам-проєктів (від англійського слова "sсam", що означає "афера" чи "шахрайство") відносяться проєкти, які пропонують послуги з інвестування (в цінні папери, ринок Forex чи інші інструменти), але мають на меті лише незаконне заволодіння коштами інвесторів.

У поодиноких випадках на початку реалізації такого проєкту інвесторам можуть повертати вкладені кошти, проте це радше виняток. У більшості випадків після отримання коштів від інвестора шахраї припиняють виходити з ним на зв'язок і зникають.

Ознаки скам-проєкту

Відрізнити скам-проєкт можна за такими ознаками:

- часті технічні збої на сайті та зниження активності на ньому (усвідомлюючи швидке закриття проєкту, організатори дедалі менше уваги приділяють стабільній роботі сайту, новини на ньому з'являються рідше);

- виникають проблеми з отриманням грошей інвесторами;

- різко зростає обіцяна прибутковість;

- відбувається зміна сфери інвестування;

- ведеться активна рекламна кампанія для залучення коштів нових вкладників.

Нагадування ЛІГА.Money

Обирайте кредит у банку за допомогою Кредитометра ЛІГА.Money. Порівнюйте реальну вартість кредитів з урахуванням усіх комісій та супутніх витрат.

  • У листопаді 2020 року у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку розповіли про шахрайську схему, пов'язану з реалізацією скам-проєкту.

  • У березні кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 000 вкладників.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі