Мережа обмінників у Києві привласнювала гроші клієнтів – кіберполіція

04.09.2020, 10:30
Мережа обмінників у Києві привласнювала гроші клієнтів – кіберполіція - Фото
Фото: прес-служба кіберполіції

Шахраї використовували мережу пунктів обміну валют у Києві для незаконних операцій

Кіберполіція викрила в Києві шахраїв, які через мережу обміну валют займалися незаконними фінансовими операціями. Про це повідомила прес-служба кіберполіції.

Фінансова компанія, яка контролює цю мережу, пропонувала послуги з обміну заборонених в Україні електронних валют як онлайн, так і в своїх філіях.

Отримуючи гроші для проведення обмінних операцій, шахраї привласнювали їх.

Власником мережі обмінників виявився 35-річний житель Києва. За його місцем проживання, в автомобілі, а також в офісах фінкомпанії проведено обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи та 1 млн грн готівкою.

Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Після експертних висновків вирішуватиметься питання про оголошення підозри в скоєнні злочину.

Правоохоронці встановлюють коло потерпілих від шахрайства, також встановлюється сума завданих збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі