Організатори скам-проєктів збирають гроші інвесторів та зникають
У кількох містах на території України (Київ, Дніпро, Харків та Одеса) групи осіб пропонували фінансові послуги українцям та іноземцям з країн Європейського Союзу з метою подальшого незаконного заволодіння коштами. Про це повідомила Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.
У чому суть шахрайської схеми
Зловмисники називали себе представниками відомих міжнародних компаній, які працюють у сфері торгівлі акціями та на валютному ринку Forex.
Потенційних інвесторів шахраї запевняли, що їхні офіси розташовані у таких фінансових мегаполісах як Лондон, Токіо та Нью-Йорк.
З метою уникнення відповідальності в інших країнах, де вони пропонували такі послуги, шахраї облаштовували свої офіси в містах України.
Для переговорів з іноземцями вони наймали працівників зі знанням іноземних мов, навчали їх, як переконувати потенційних жертв інвестувати якомога більше коштів у начебто успішні компанії.
Нацкомісія з цінних паперів звернулася до Комісії з фінансового нагляду Польщі з проханням надати інформацію щодо звернень чи скарг її громадян, які могли бути ошуканими вищезазначеними зловмисниками.
Також у НКЦПФР встановили список інших країн ЄС, громадяни яких могли стати жертвами таких шахрайських дій. Готуються відповідні запити до інших фінансових регуляторів країн ЄС.
Що таке скам-проєкти
До скам-проєктів (від англійського слова "sсam", що означає "афера" чи "шахрайство") відносяться проєкти, які пропонують послуги з інвестування (в цінні папери, ринок Forex чи інші інструменти), але мають на меті лише незаконне заволодіння коштами інвесторів.
У поодиноких випадках на початку реалізації такого проєкту інвесторам можуть повертати вкладені кошти, проте це, як правило, виняток. У більшості випадків після отримання коштів від інвестора шахраї перестають виходити з ним на зв'язок і зникають.
Які ознаки скам-проєкту
Відрізнити скам-проєкт можна за такими ознаками:
- часті технічні збої на сайті та зниження активності на ньому (усвідомлюючи швидке закриття проєкту, організатори все менше уваги приділяють стабільній роботі сайту, новини на ньому з'являються все рідше);
- виникають проблеми з отриманням грошей інвесторами;
- різко зростає обіцяна прибутковість;
- відбувається різка зміна сфери інвестування;
- ведеться активна рекламна кампанія для залучення коштів нових вкладників.
Нагадування ЛІГА.Money
Не ризикуйте своїм фінансовим добробутом. Обирайте кредит у банку за допомогою Кредитометра ЛІГА.Money. Порівнюйте реальну вартість кредитів з урахуванням усіх комісій та супутніх витрат.
- У жовтні у Нацбанку розповіли про найпопулярніші схеми шахрайства в інтернеті.
- На початку листопада у кіберполіції попередили про нову схему шахрайства з нерухомістю.
Коментарі