Пропонували інвестувати в іноземні проекти. В Україні викрили шахраїв

14.08.2020, 10:35
Пропонували інвестувати в іноземні проекти. В Україні викрили шахраїв - Фото
Ілюстративне фото: pixabay.com

Кіберполіція викрила організаторів фінансової піраміди, які обманули довірливих громадян більше ніж на 8 млн грн

Співробітники кіберполіції викрили організаторів шахрайського інтернет-проекту, які виманили більше 8 млн грн у довірливих громадян. Про це повідомила прес-служба кіберполіції.

Шахраї створили більше десятка сайтів, на яких громадянам пропонувалося отримувати дохід від інвестування в "перспективну" іноземну компанію.

Адміністратори сайтів, дотримуючись повної анонімності, приймали гроші українців на криптовалютні та електронні гаманці. Інвесторам пропонувалося вкладати не менше ніж по 300 доларів.

Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів та відмовлялися від будь-якої відповідальності.

Компанія знаходилася в Одесі, там правоохоронці провели обшук.

За результатами обшуку вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони і "чорнові" записи. Речові докази спрямують на відповідні експертизи.

Від дій шахраїв постраждали більше 100 осіб. Серед ошуканих не тільки українці, а й іноземці. Наразі правоохоронці встановлюють усіх постраждалих від дій зловмисників.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.

  • У липні НБУ закликав українців остерігатися шахраїв, які телефонують під виглядом поліції.

  • На початку серпня НБУ повідомив про намір зробити більш безпечним переказ коштів в рамках боротьби з шахрайством.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі