Такси и продажа электроники: новая финансовая пирамида заработала на украинцах 150 млн грн

22.03.2021, 14:25
Такси и продажа электроники: новая финансовая пирамида заработала на украинцах 150 млн грн - Фото
Фото: Национальная полиция

Мошенники предлагали украинцам инвестировать в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси

Киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 000 вкладчиков. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Как действовали злоумышленники

Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. Они создали собственный сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для инвестирования гражданам нужно было купить сертификаты стоимостью от 300 до 300 000 грн. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от номинала сертификатов в так называемой внутренней валюте.

Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, фактическая цена криптовалюты была в 100 раз ниже той, которую указывали организаторы.

В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 000 граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн грн.

Работники полиции провели 11 обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Обыски проходили в Киевской, Черкасской областях и в столице.

Правоохранители изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как не стать жертвой мошенников

В киберполиции посоветовали украинцам, как не стать жертвами мошенников, которые предлагают сверхприбыльные инвестиции.

Правоохранители подчеркивают, что обещание сверхвысоких доходов в короткие сроки – это типичный признак мошенничества.

Чтобы уменьшить риски инвестирования в карман мошенника, необходимо:

- критически оценивать риски вложений;

- запрашивать у организаторов инвестпроекта информацию о лицензии и разрешениях, как работает проект, за счет чего получает доходы. Конечно, мошенники найдут, что сказать, но их ответ не будет иметь никакой конкретики;

- помнить, что не всегда можно доверять отзывам на сайте инвестиционного проекта;

- проверять сомнительный сайт, номер телефона или банковской карты на сайте киберполиции в разделе "Stop Fraud". https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/.

Куда можно обращаться лицам, которые стали жертвами мошенников

Если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо обратиться в киберполицию по номеру 0 800 505 170 или с помощью формы обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Также в разделе "контакты" на сайте ведомства есть номера телефонов региональных подразделений киберполиции.

По тому же номеру телефона (0 800 505 170) можно узнать о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получить консультацию специалиста сервисной службы киберполиции. С этой же целью можно отправить электронное письмо на почтовый ящик: [email protected]

Напоминание ЛИГА.Money

Выбирайте кредит на личные цели в банке с помощью Кредитометра ЛИГА.Money. Сравнивайте реальную стоимость кредитов со всеми комиссиями и сопутствующими затратами.

  • В феврале киберполиция разоблачила мошенников, которые похищали деньги с карт украинцев.
  • В середине марта в киберполиции посоветовали украинцам, как уберечь свои средства от мошенников при осуществлении покупок в интернете.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі