Инвестиции в акции. Что такое скам-проекты и как мошенники обманывают граждан

04.11.2020, 17:28
Инвестиции в акции. Что такое скам-проекты и как мошенники обманывают граждан - Фото
Фото: depositphotos.com

Организаторы скам-проектов собирают деньги инвесторов и исчезают

В нескольких городах на территории Украины (Киев, Днепр, Харьков и Одесса) группы злоумышленников предлагали финансовые услуги украинцам и иностранцам из стран Европейского Союза с целью дальнейшего незаконного завладения их средствами. Об этом сообщила Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

В чем суть мошеннической схемы

Злоумышленники называли себя представителями известных международных компаний, работающих в сфере торговли акциями и на валютном рынке Forex.

Потенциальных инвесторов мошенники уверяли, что их офисы расположены в таких финансовых мегаполисах как Лондон, Токио и Нью-Йорк.

Во избежание ответственности в других странах, где они предлагали такие услуги, мошенники обустраивали свои офисы в городах Украины.

Для переговоров с иностранцами они нанимали работников со знанием иностранных языков, учили их, как убеждать потенциальных жертв инвестировать как можно больше средств в якобы успешные компании.

Нацкомиссия по ценным бумагам обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию относительно обращений или жалоб граждан этой страны, которые могли быть обманутыми вышеупомянутыми злоумышленниками.

Также в НКЦБФР установили список других стран ЕС, граждане которых могли стать жертвами таких мошеннических действий. Готовятся соответствующие запросы и к другим финансовым регуляторам стран ЕС.

Что такое скам-проекты

К скам-проектам (от английского слова "sсam", что означает "афера" или "мошенничество") относятся проекты, которые предлагают услуги по инвестированию (в ценные бумаги, рынок Forex или другие инструменты), но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.

В редких случаях в начале реализации такого проекта инвесторам могут возвращать вложенные средства, но это, как правило, исключение. В большинстве случаев после получения средств от инвестора мошенники перестают выходить с ним на связь и исчезают.

Признаки скам-проекта

Отличить скам-проект можно по следующим признакам:

- частые технические сбои на сайте и снижение активности на нем (осознавая скорое закрытие проекта, организаторы все меньше внимания уделяют стабильной работе сайта, новости на нем появляются все реже);

- у инвесторов возникают проблемы с получением денег;

- резко возрастает обещанная доходность;

- происходит резкое изменение сферы инвестирования;

- ведется активная рекламная кампания для привлечения средств новых вкладчиков.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі